Toplam 37 içerik listeleniyor
-
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
-
MASAK'a 2016 Yılında 132 Bin 570 İhbar Yapıldı
-
MASAK?a yapılan şüpheli bildirimlerde en fazla ihbar vergi kaçırma ve dolandırıcılık konusunda yapıldı.
-
Tefecilikle mücadele Emniyet Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), BDDK, Hazine Müsteşarlığı gibi kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde yürütülüyor.
-
MASAK, 19 bin 840 şüpheli işlem ihbarıyla rekor kırdı.
-
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) vatandaşları internet yoluyla gerçekleştirilen "ön ödeme dolandırıcılığı" konusunda uyardı.
-
Bankalar ve finans kuruluşları, "şüpheli" işlemleri, işlemin hacmine bakılmaksızın artık elektronik ortamda da Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) bildirecekler.
-
Maliye'den Süper Lig kulüplerine 100 milyon TL vergi borcu
-
Maliye'den 3 bankaya 'MASAK' uyarısı
-
Finansal kuruluşların MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde artık bir sorun kalmadı
-
Mali Suçları Araştırma Kurulu'na geçen yıl yapılan şüpheli işlem bildirim sayısı 36 bini aşarak rekor kırdı.
-
Gümrük Bakanlığı’nın 15 Nisan tarihli yeni genelgesi, Türkiye’ye gümrük giriş noktalarından hiç bir beyanda bulunmadan serbest biçimde nakit para getirilmesinin önünü açtı.
-
GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı’ndan yurda para sokulmasına ilişkin açıklama yapıldı.
-
MASAK ve Gümrük başmüfettişlerinin raporunda kaçak sigaraların rotası ortaya çıkarıldı.
-
Takipteki krediler varlık yönetim şirketlerine satılanlar dahil yüzde 4 seviyesinde
-
Leasing firmalarını dolandırmakla suçlanan firmalarına dava açıldı
-
ABD Türkiye’den Vergi Kaçırdığından Şüphelendiği 10 Bin Kişinin Bilgisini İstedi
-
Türkiye'den 11 Banka Vergi Cennetlerindeki Hesaplarda 142 Milyar Lirayı Yönetiyor
-
Maliye Bakanlığı İnternetten Oynanan Kumar Paralarına El Koyuyor
-
MASAK Başkanı Uyardı: İllegal Bahise Hapis Cezası
-
MASAK'tan Döviz Soruşturması
-
MASAK Terör Örgütlerinin Yasa Dışı Gelir Elde Etme Taktiklerini İfşa Etti
-
Yasadışı Bahise MASAK İncelemesi
-
1 Milyon TL ve Üzeri Para Transferleri Bir Gün Önceden Bildirilecek
-
MASAK'tan Döviz Büroları, Emlakçı, Galerici ve Kuyumculara Uyarı Bilgilendirmesi
-
Akaryakıt Sektöründeki Vergi Kaçakçılığı
-
MASAK Yasa Dışı Bahisle Mücadele Kapsamında 408 Kişinin Bankalardaki 6 Milyon Lirasına El Koydu
-
Arsa Avcısı Operasyonu: 106 Kişi Gözaltında
-
Kripto Para Piyasasına Yönelik Düzenleme
-
MASAK'tan 4 Kripto Para Şirketine Ceza Geldi
-
Sahte Fatura İle Kamuyu 25 Milyar Zarara Uğratan Firmalara Operasyon
-
MASAK, TikTok'u Mercek Altına Aldı
-
KAMUSAL NÜFUZ SAHİBİ KİŞİLERİN FİNANSAL İŞLEMLERİ HAKKINDA MASAK TEBLİĞİ
-
MASAK'a Geçen Yıl Ulaşan İhbar Ve Araştırma Talep Dilekçe Sayısı 14 Bini Geçti
-
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
-
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7521 SAYILI KANUN
-
GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİ KAVRAMINA TEBLİĞ IŞIĞINDA BAKIŞ
