Diğer Haberler
www.maliyepostasi.com
MASAK'a 2016 Yılında 132 Bin 570 İhbar Yapıldı
MALİ Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) geçen yıl yapılan şüpheli işlem bildirim sayısı iki kat arttı.MASAK, karapara aklandığı ya da terörün finansmanında kullanıldığını düşündüğü kaynakların kendisine bildirilmesini talep ediyor.
27 Mart 2017, Pazartesi
2015 yılında 74 bin 221 şüpheli işlem bildirimi yapılmıştı. 2016 yılında ise sayı 132 bin 570’e çıktı.Bankalar, noterler, döviz büroları, kargo şirketleri gibi yükümlü gruplar eğer müşterilerinin yaptığı işlemlerde karapara aklandığı, terörün finanse edildiğinden yani kendilerine işlem için gelenlerin mal varlıklarını yasadışı yollardan elde ettiği, yasadışı amaçlar için kullanılacağından şüphe ederlerse bunu MASAK’a bildiriyorlar. Şüpheli işlem bildirimi de MASAK tarafından inceleniyor.
Yargıtay Kararı: " Aynı Gün Hem Borcun Hem De Haczin Kabul Edilmesi Hukuka Aykırıdır"
Yargıtay Kararı: "Telefon Mesajlaşmaları Delil Olarak Kabul Edilir"
Lisanssız Şekilde Döviz Alım Satımı Yapan İşletmelere Yönelik Denetimler Sıkılaştırıyor
MEB'den İzinsiz Eğitim Faaliyetlerine Sıkı Denetim
Yargıtay Kararı: "Ürünün Sağlam Teslim Edilmemesi Halinde Zarardan Kargo Firması Sorumludur"
Banka Hesaplarının 3. Kişilere Kullandırılması Halinde Cezai Yaptırımlarla Karşılaşılır
Yargıtay Kararı:"Zorlayıcı Sebep Gerekçesi İle İşten Çıkarılan İşçiye İhbar Tazminatı Ödenir"
GİB Gelir İle Uyumsuz Lüks Harcamaları İnceliyor
Yargıtay Kararı: " Arızalı Alarm Sistemi Nedeniyle Hırsızlık Zararından Güvenlik Firması Sorumlu "
Mahkeme Kararı : "Tüketicinin Haberi Olmadan Hesabından Gece Kredi Çekilmesi Halinde Banka Kusurludur"
Sahte Fatura Düzenlendiği Gerekçesiyle Yürütülen Soruşturmada 21 Tutuklama
Kamu Gözetim Kurumundan Konkordato Hilesine 82,1 Milyon Lira Ceza
Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik
Konaklama Tesislerine İtfaiye Raporu Zorunluluğu
