Diğer Haberler
www.maliyepostasi.com
MASAK'a 2016 Yılında 132 Bin 570 İhbar Yapıldı
MALİ Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) geçen yıl yapılan şüpheli işlem bildirim sayısı iki kat arttı.MASAK, karapara aklandığı ya da terörün finansmanında kullanıldığını düşündüğü kaynakların kendisine bildirilmesini talep ediyor.
27 Mart 2017, Pazartesi
2015 yılında 74 bin 221 şüpheli işlem bildirimi yapılmıştı. 2016 yılında ise sayı 132 bin 570’e çıktı.Bankalar, noterler, döviz büroları, kargo şirketleri gibi yükümlü gruplar eğer müşterilerinin yaptığı işlemlerde karapara aklandığı, terörün finanse edildiğinden yani kendilerine işlem için gelenlerin mal varlıklarını yasadışı yollardan elde ettiği, yasadışı amaçlar için kullanılacağından şüphe ederlerse bunu MASAK’a bildiriyorlar. Şüpheli işlem bildirimi de MASAK tarafından inceleniyor.
Yargıtay Emekli Maaşını Başka Bankaya Taşımak İsteyen Emeklinin Maaşına Konan Blokeyi Kaldırdı
Yargıtay Kararı : "Video Çekip WhatsApp Gruplarında Paylaşmak Suçtur."
Yargıtay Kararı: " Balkon Kapatma İşlemleri Kaçak Yapı Olarak Değerlendirilebilir."
Hasarlı Araçların Seri Numaralarını Hacizli Otomobillere Kopyalayanlara Operasyon
Yabancıların Çalışma İzinlerine Sahtecilik Önlemi
Yargıtay Kararı: "Whatsapp Yazışmaları Nedeniyle Çalışan İşten Çıkarılamaz"
Yargıtay Kararı: "Kira Sözleşmesinden Sonra İmzalanan Tahliye Taahhütnamesi Geçerlidir"
SGK’nın Yurt Dışından İlaç Alımında Usul Ve Esaslar
Kadın Kooperatiflerine Nitelikli Personel İstihdamı Desteği
Yabancı Plakalı Taşıt İşlemlerine Dijital Düzenleme
Yargıtay Kararı: " Aynı Gün Hem Borcun Hem De Haczin Kabul Edilmesi Hukuka Aykırıdır"
Yargıtay Kararı: "Telefon Mesajlaşmaları Delil Olarak Kabul Edilir"
Lisanssız Şekilde Döviz Alım Satımı Yapan İşletmelere Yönelik Denetimler Sıkılaştırıyor
MEB'den İzinsiz Eğitim Faaliyetlerine Sıkı Denetim
