Son yılların en büyük ‘dolandırıcılık dosyası’ olarak anılan dava İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Ziraat, Halk, Vakıf, Şeker, Siemens ve İş Bankası Finansal Kiralama şirketleri dosyada davacı olarak yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Abbas Temiz’in 2 Kasım tarihli iddianamesinde sanıklar için ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi evrakta sahtecilik’, ‘kara para aklama’ suçlarından 30 yıldan 90 yıla kadar sürelerde hapis cezası istendi. Mahkemenin de kabul ettiği iddianame, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarına dayanılarak hazırlandı.

Dava dosyasına göre, banka ve leasing firmalarının dolandırılması sürecinde bir dizi paravan firma kullanıldı. Suçun gizlenmesi için, gerçekte olmayan alış-satış faturaları hazırlandı. Tabela konumdaki firmalar arasında para transferleri yapılarak paranın izinin kaybedilmesi amaçlandı. Üretimi dahi yapılmayan binlerce jeneratör, sahte fatura ve seri numaraları verilerek, leasing firmalarından para alınması sağlandı. Gerçekte 2 bin 250 jeneratör satılmasına karşın finans kuruluşlarından 22 bin 500 jeneratörün parası alındı. Çoğu zaman, aynı parti hayali jeneratör üzerinden, birden çok leasing firmasından para alındı. İddianamede ‘gerçekte jeneratör teslimi olmamasına rağmen paralar tahsil edildi. Hayali olarak jeneratör alım-satım sözleşmeleri yapıldı’ denildi.