Diğer Haberler
www.maliyepostasi.com
Bankalar ve finans kuruluşları, "şüpheli" işlemleri, işlemin hacmine bakılmaksızın artık elektronik ortamda da Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) bildirecekler.
Maliye Bakanlığı'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi "masak.online" sistemi kullanılarak ve en geç 10 iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise "derhal" yapılacak.
20 Kasım 2014, Perşembe
Şüpheli işlemler ilgili ilgili yükümlüler, şüpheli bir işlemle karşılaştıklarında, işlem hakkında yetki ve imkanlar ölçüsünde araştırma yapıldıktan sonra, edinilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, şüpheli işlem bildirim formu doldurarak MASAK'a iletecekler.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/27069382.asp
Etiketler#bankalar#ve#finans#kuruluşları#şüpheli#işlemleri#işlemin#hacmine#bakılmaksızın#artık#elektronik#ortamda#da#mali#suçları
İçerik 2801 kez listelendi
İşten Ayrıldıktan Sonra Aynı İşyerinde Çalışılması Halinde Yıllık İzin Hakkında Yargıtay Kararı
Yargıtay Kararı: "Çırak Sözleşmesi Kapsamında Geçen Süre Emeklilik Hesabına Dahil Edilmez"
İşe İade Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Kira Sözleşmesinin Süresinden Önce Feshi Hakkında Yargıtay Kararı
MASAK Basitleştirilmiş Tedbirlerinde Kullanılan Bazı Parasal Sınırları Yeniden Belirledi
Parasını Ödeyip Yerleştiği Evi Müteahhit Başkasına Sattı
TIR Şoförlerinin Fazla Mesai Ücretlerine İlişkin Yargıtay Kararı
Yargıtay Kararı: "İşverenin Küfretmesi Nedeniyle İstifa Eden İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenir"
Yargıtay Kararı: "Müşterilere Ve Çalışma Arkadaşlarına Uygunsuz İfadeler Kullanan Çalışanın Sözleşmesi Tazminatsız Fesh Edilebilir"
Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Yönetmeliğinde Değişiklik
Yargıtay Kararı: "Yıllık Ücretli İzine Denk Gelen Hafta Tatili Günleri İzin Süresinden Düşürülemez"
Yetki Belgesiz Araç Satışına 305 Milyon Lira Ceza
Yargıtay Kararı: "İhbar Tazminatı Ödenmeden İşten Çıkartılan İşçi Yapılan Zamdan Yararlanır"
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu İşlemlerine İlişkin Merak Edilenleri Yanıtladı
