Diğer Haberler
www.maliyepostasi.com
Bankalar ve finans kuruluşları, "şüpheli" işlemleri, işlemin hacmine bakılmaksızın artık elektronik ortamda da Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) bildirecekler.
Maliye Bakanlığı'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi "masak.online" sistemi kullanılarak ve en geç 10 iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise "derhal" yapılacak.
20 Kasım 2014, Perşembe
Şüpheli işlemler ilgili ilgili yükümlüler, şüpheli bir işlemle karşılaştıklarında, işlem hakkında yetki ve imkanlar ölçüsünde araştırma yapıldıktan sonra, edinilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, şüpheli işlem bildirim formu doldurarak MASAK'a iletecekler.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/27069382.asp
Etiketler#bankalar#ve#finans#kuruluşları#şüpheli#işlemleri#işlemin#hacmine#bakılmaksızın#artık#elektronik#ortamda#da#mali#suçları
İçerik 2705 kez listelendi
Yargıtay Emekli Maaşını Başka Bankaya Taşımak İsteyen Emeklinin Maaşına Konan Blokeyi Kaldırdı
Yargıtay Kararı : "Video Çekip WhatsApp Gruplarında Paylaşmak Suçtur."
Yargıtay Kararı: " Balkon Kapatma İşlemleri Kaçak Yapı Olarak Değerlendirilebilir."
Hasarlı Araçların Seri Numaralarını Hacizli Otomobillere Kopyalayanlara Operasyon
Yabancıların Çalışma İzinlerine Sahtecilik Önlemi
Yargıtay Kararı: "Whatsapp Yazışmaları Nedeniyle Çalışan İşten Çıkarılamaz"
Yargıtay Kararı: "Kira Sözleşmesinden Sonra İmzalanan Tahliye Taahhütnamesi Geçerlidir"
SGK’nın Yurt Dışından İlaç Alımında Usul Ve Esaslar
Kadın Kooperatiflerine Nitelikli Personel İstihdamı Desteği
Yabancı Plakalı Taşıt İşlemlerine Dijital Düzenleme
Yargıtay Kararı: " Aynı Gün Hem Borcun Hem De Haczin Kabul Edilmesi Hukuka Aykırıdır"
Yargıtay Kararı: "Telefon Mesajlaşmaları Delil Olarak Kabul Edilir"
Lisanssız Şekilde Döviz Alım Satımı Yapan İşletmelere Yönelik Denetimler Sıkılaştırıyor
MEB'den İzinsiz Eğitim Faaliyetlerine Sıkı Denetim
