Toplam 213 içerik listeleniyor
-
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
-
BİLİRKİŞİLİK KANUNU
-
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
-
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
-
VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENLERE VERGİ İNDİRİMİ YAPAN KANUN
-
İş-Kur’u Dolandırdılar
-
Kaçak Lüks Otomobillere El Konuldu
-
MASAK'a 2016 Yılında 132 Bin 570 İhbar Yapıldı
-
Tefecilik Yaptığı İleri Sürülen 7 Kişi Gözaltına Alındı
-
6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU’NDA İDARİ PARA CEZALARI
-
E-TİCARETE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİR ADIM: E-TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
-
Ankara'da tapu dolandırıcılığı
-
İcra müdürü 3.6 milyon lirayı at yarışında batırdı
-
3 ayrı bankadan başkalarının adına 1 milyon TL kredi çeken çeteye operasyon
-
Yurtdışına sahte ürün götürenlere rüşvet karşılığı çıkış sağladığı öne sürülen 9 gümrük muhafaza memuru gözaltına alındı
-
Polis Gümrüklerdeki Rüşvetin Görüntüsünü Kayıt Etti
-
Kredi kartı borcu yapılandırma merkezi çalışanlarına "tefecilik" davası
-
Dünyada ekonomik suçlar artıyor
-
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ
-
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı?na baskın yaptı.
-
Sahte fatura kullanmak ve sahte fatura düzenlemek suçlarının birbirinden ayrı ve bağımsız suçlar olduğu, birinin diğerine dönüşemeyeceği
-
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERİN MUHASEBE KAYDI VE BUNA İLİŞKİN OLARAK BEYANNAMEDE YAPILACAK İŞLEMLER
-
ZARAR ZİYAN VE TAZMİNATLARIN GİDER KAYDI
-
Tefecilikle mücadele Emniyet Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), BDDK, Hazine Müsteşarlığı gibi kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde yürütülüyor.
-
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) vatandaşları internet yoluyla gerçekleştirilen "ön ödeme dolandırıcılığı" konusunda uyardı.
-
Bankalar ve finans kuruluşları, "şüpheli" işlemleri, işlemin hacmine bakılmaksızın artık elektronik ortamda da Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) bildirecekler.
-
Ankara merkezli lüks kaçak otomobil soruşturmasında sanıklara yüzlerce yıl hapis istendi
-
Maliye'den Süper Lig kulüplerine 100 milyon TL vergi borcu
-
Enerji devi İsviçreli ABB, Türkiye’de 3 milyon TL’lik sahte bir alacak senedi kullanılarak dolandırıldı.
-
Doğumdan kaynaklı analık ve işgöremezlik paralarını hak sahipleri değil başkaları çekmiş
-
'Bedelli askerlik' yasası onaylandı
-
Piyasaya Sahte Para Süren 5 Kişi Gözaltına Alınıp Tutuklandı
-
Kimliğini Kaybetti Başına Gelmeyen Kalmadı!
-
Mali Suçları Araştırma Kurulu'na geçen yıl yapılan şüpheli işlem bildirim sayısı 36 bini aşarak rekor kırdı.
-
Gümrükler Genel Müdürlüğü müfettişleri, Almanya ve ABD’den ithal edilen lüks otomobillerle ilgili soruşturma başlattı.
-
Gümrük Bakanlığı’nın 15 Nisan tarihli yeni genelgesi, Türkiye’ye gümrük giriş noktalarından hiç bir beyanda bulunmadan serbest biçimde nakit para getirilmesinin önünü açtı.
-
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği
-
Tapu çalışanı sahte belgeyi anlayınca, 35 milyon TL'lik arazi kurtuldu
-
İSTANBUL’da kredi alamayacak kişileri sahte belgelerle şirket sahibi ya da yöneticisi gibi göstererek yüklü miktarda kredi çekerek vurgun yapan 10’u banka çalışanı 21 kişi gözaltına alındı.
-
Ankara'da düzenlenen operasyonda, 9 ton 920 litre "10 numara yağ" ele geçirildi.
-
Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
-
Yargıtay 23. Ceza Dairesi, ikinci el araç satarken kilometre düşürmenin dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna karar verdi.
-
10 ilde İstanbul merkezli 'çek' operasyonu
-
İstanbul'da tapu ve nüfus müdürlüklerinde rüşvet operasyonu
-
Kayıt dışı ekonomi, vergi tahsilatına ve dürüst esnafa zarar veriyor
-
KYK öğrenci yurt başvuruları internet üzerinden e-kayıt şeklinde yapılacak.
-
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Tarafından Bilirkişi Görevlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği
-
Başkalarının kimlik bilgilerini kullanarak bankalardan kredi çektiği ileri sürülen zanl tutuklandı
-
Kapalıçarşı'da yaklaşık 1 milyon dolar değerinde sertifikasız pırlanta yakalandı
-
Kapıda ‘hediye pizza’ ve 'ücretsiz kargo' ile 15 milyonluk vurgun yaptılar
