Dosyaya giren teknik dinleme tutanaklarında ise çete üyelerinin, gümrük memurlarına "300 koyun gönderdim" şifresiyle gönderilen rüşvetin miktarını, "Yemek geldi mi?" şifresiyle de rüşvetin alınıp alınmadığının sordukları tespit edildi.
Dahilde İşleme Rejimi olarak tanımlanan ve bazı dışalım - dışsatım faaliyetleri yürüten firmaların, vergi ve KDV'den kurtulmak amacıyla, dışsatım yapma koşuluyla ithal ettikleri ürünleri yurtiçinde işleyip dahil piyasada satması ve düzmece belgelerle de işlenmiş gösterdikleri ürünleri ihraç etmiş gibi yansıtmalarıyla gerçekleştirilen "hayali dışsatım" olaylarının ortaya çıkarıldığı soruşturmada, İstanbul polisi 16 kentte geçen hafta düğmeye basmıştı.
Savcılık talimatı sonrasında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'daki firma merkezi ve şüphelilerin ikametlerinin yeraldığı Bursa, Ağrı, Bartın, Iğdır, Sinop, Yalova, Adana, Batman, adıyaman, Malatya, Mersin, Muğla, Konya, Manisa ve Gaziantep'te 90'a yakın adrese baskınlar yaparak suç delililerine el koydu.

900 MİLYON LİRA ZARAR

Devletin 750-900 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen soruşturmada 69 şahıs hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 50'den fazla şüpheli gözaltına alındı. Hayali dışsatım suç örgütünün, Çin başta olmak üzere farklı ülkelerden "sıfır gümrük"le ithal edilen tekstil ürünlerini dahil piyasaya satıp, yerine topladıkları fason malları "kargoculuk" yöntemiyle ihraç ettiği anlaşıldı. Şüphelilerin, hayali dışsatım uygulamasıyla devlete ödenmesi gereken yüzde 120 oranındaki gümrük vergisinin ödenmediği belinlendi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Halkalı Gümrüğü'nde görevli beş gümrük muayene memuru da yer alırken, savcılığa sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı.

KARE KARE OPERASYON

Operasyon öncesi hazırlık döneminde hayali dışsatım yaptıkları tespit edilen şüphelilerin Halkalı Gümrük Müdürlüğü'ndeki faaliyetlerini tespit etmek isteyen polis, mahkeme kararıyla hedef kişilere yönelik fiziki takip yürüttü.
Özellikle iş takipçilerinin Halkalı Gümrük Müdürlüğü yerleşkesindeki faaliyetlerini adım adım izleyen polis, zanlıların gümrük görevlileri ile bağlantılarını ortaya çıkardı.

Hayali dışsatım yapmak isteyen firmaların gümrükteki işlemleri takibe alınarak C.U ve Ç.K. adlı iki şüphelinin Halkalı Gümrük Müdürlüğü bahçesinde buluşacağı belirlendi. Polis, C.U ve Ç.K.'yı bahçede kimliği tam tespit edilemeyen bir kişiyle görüntüledi ve görüşme sonrasında C.U.'nun idari işlemlerin yapıldığı binaya daimi elinde evrakla girip çıktığını, binada görevli memurlarla temas kurduğunu belirledi.

Diğer şüpheli Ç.K.'nın da, gümrük yerleşkesi içindeki TCDD 1. Bölge Müdürlüğü'ne girip "sarı hat muayene odasına" girdiğini belirleyen polis, binada işin tamamlanması sonrasında, iki şüphelinin yeniden bahçede biraraya geldiğini saptadı.
Yapılan araştırmada iki şüphelinin, M.T adlı işadamına ait Ç.T. adlı firmanın şüpheli işlemlerini takip ettikleri ve bu kapsamda gümrük memurları ile görüşme yapıldığı anlaşıldı. Kamera tespitlerinin yanı sıra iki iş takipçisinin kullandığı telefonlara yönelik yapılan teknik dinlemelerde de bazı gümrük görevlilerine rüşvet verildiği belirlendi ve bazı gümrük görevlileri rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

ŞİFRE: 156 NE OLDU?

Telefon dinlemelerinde, çete üyelerinin, gümrük muayene memurlarına "300 koyun gönderdim" şifresiyle gönderilen rüşvetin miktarını, "156 ne oldu?" şifresiyle yurda getirilen tekstil ürünlerinin durumunu sordukları belirlendi. Ayrıca, telefon görüşmelerine yansıyan "Yemek geldi mi?" şifresiyle de rüşvetin alınıp alınmadığının sorulduğu tespit edildi. (Kaynak:Milliyet)