Finansal işlem verilerinden yararlanılarak riskli mükellefleri tespit etmeye yönelik analiz ve değerlendirme çalışmaları yürütülürken, bu kapsamda bankacılık işlem kayıtları kullanılarak kişiler arasında gerçekleşen riskli finansal işlemleri tespit etmeye yönelik RADAR sisteminde model oluşturuldu.

RİSKLİ 264 MÜKELLEF

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2021 yılı faaliyet raporunda, risk bazlı analiz çalışmalarıyla vergi kayıp, kaçağı ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele hakkında detaylı bilgi verildi. Sektörel bazlı analiz çalışmalarına yönelik olarak akaryakıt sektöründeki bayiler özelinde risk analizi yapıldı. Yüksek riskli 264 mükellef ilgili kurumlarla paylaşıldı. Sektör oyuncularının tamamını skorlayarak risk haritası çıkartmaya olanak sağlayacak makine öğrenmesi sisteminin oluşturulması amacıyla risk kriterleri belirlendi ve risk senaryoları hazırlandı.