Banka hesabını başkalarına kullandıran kişilerin çeşitli yasa dışı faaliyetlere dolaylı olarak dahil olduğunu belirten bakanlık, "Bu tür uygulamalar, dolandırıcılık, kara para aklama ve benzeri suçların bir parçası haline gelmekte olup, hesap sahipleri ciddi hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Hesap sahibinin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği kabul edilen bu tür işlemler, ilerleyen süreçte ağır mağduriyetlere ve yargı süreci sonunda hapis cezası, idari para cezası ve bankacılık işlemlerine erişimin sınırlandırılması gibi sonuçlara yol açabilmektedir. 'Ben sadece hesabımı verdim, işlemi ben yapmadım' yönündeki açıklamalar, yasal sorumluluğu ortadan kaldırmamaktadır" bilgisine yer verildi. Bazı kişilerin kolay kazanç vaadiyle banka hesaplarını kullanmak isteyebileceğine dikkat çeken Ticaret Bakanlığı, "Bu tür tekliflere kesinlikle itibar edilmemeli, hesap sahibi bu işlemlerin hukuki sonuçlarından sorumlu olacağını unutmamalıdır"denildi. Açıklamada vatandaşların şüpheli durumlarla karşılaştıklarında derhal bankaları veya yetkili kurumları bilgilendirmesi gerektiği hatırlatıldı.