Bazı işadamları banka hesaplarından bilgileri dışında yüklü miktarlarda para çekildiğini söyleyerek İstanbul Siber Polisi'ne(İSP) şikayette bulundu. Çete üyelerinin, bankaların çağrı merkezlerini arayarak önceden tüm kimlik bilgilerini aldıkları işadamlarının seslerini taklit ederek yüksek limitli kredi kartı istediği, yada çağrı merkezi veya banka şubesini arayarak işadamlarının güvenlik amaçlı kullandığı cep telefon numarasını değiştirdiği belirlendi. Zanlıların ayrıca hesabı internet erişimine açtırdıktan sonra hesapta bulunan paraları kendi hesaplarına transfer ettirdikleri de tespit edildi.

Yapılan tespitlerin ardından İstanbul, Bursa, Bolu, Sakarya, Artvin, Konya, Ankara ve Karaman'da eş zamanlı gerçekleştirildi. Polis ekipleri, "Magic Voice" (sihirli ses) adı verilen operasyonda, bankacılıktan atılma A.K'nın elebaşılığını yaptığı 37 kişilik çeteyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin İSP'de sorgulandıktan sonra savcılığa çıkartılacağı belirtilirken, vurgunun boyutunun 6 milyon liralı aştığı ifade edildi. Polis 31 işadamının hesaplarının boşaltıldığını tespit etti.