Toplam 20 içerik listeleniyor
-
MASAK'a 2016 Yılında 132 Bin 570 İhbar Yapıldı
-
Terörün Finansmanı Tasarısı Mahkeme Kararı olmadan mal varlığını dondurma ; 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası .
-
Finansal kuruluşların MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde artık bir sorun kalmadı
-
Mali Suçları Araştırma Kurulu'na geçen yıl yapılan şüpheli işlem bildirim sayısı 36 bini aşarak rekor kırdı.
-
Gümrük Bakanlığı’nın 15 Nisan tarihli yeni genelgesi, Türkiye’ye gümrük giriş noktalarından hiç bir beyanda bulunmadan serbest biçimde nakit para getirilmesinin önünü açtı.
-
Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
-
Akaryakıt Kaçakçılığı Terörü Finanse Ediyor
-
MASAK'tan Döviz Büroları, Emlakçı, Galerici ve Kuyumculara Uyarı Bilgilendirmesi
-
Kripto Para Piyasasına Yönelik Düzenleme
-
Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliğ
-
MASAK, TikTok'u Mercek Altına Aldı
-
EMLAKÇILIK FAALİYETİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPAN YÖNETMELİK
-
DÖVİZ İŞLEMLERİNDE VE PARA TRANSFERLERİNDE LİMİTLER YÜKSELTİLDİ
-
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
-
4,5 Milyar Lirayı Aşan Tutarda Vergi İade Talebi Reddedilerek Geri Alındı
-
Bakan Nebati: 76 Milyar Lirayı Aşan Vergi Kaçağını Önledik
-
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
-
7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
-
GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİ KAVRAMINA TEBLİĞ IŞIĞINDA BAKIŞ
-
529 VUK TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİ BİLDİRME ZORUNLULUĞU
