Diğer Haberler
www.maliyepostasi.com
İsviçre'de JP Morgan'a Kara Para Aklama Suçlaması
İsviçre'nin mali regülasyon kurumu FINMA, ABD yatırım bankası JP Morgan'ın ülkedeki ofisine, "para aklama ve denetim yasalarını ciddi biçimde ihlal etme" suçlamasıyla yaptırım uygulama kararı aldı.
27 Kasım 2017, Pazartesi
İsviçre gazetesi Handelszeitung'un haberine göre, JP Morgan'ın İsviçre ofisinin, para aklama standartları konusunda yeterli özeni göstermediği, bu nedenle dolaylı olarak para aklama sürecine açık kapı bıraktığı belirtildi.
FINMA'nın para cezası verme yetkisine sahip olmaması nedeniyle yaptırımın ne şekilde uygulanacağı ise bilinmiyor. Ancak JP Morgan çalışanlarının faaliyetlerine bazı sınırlar getirebileceği, haksız kazanca el konabileceği ya da kurumun bankacılık lisansının iptal edilebileceği belirtiliyor.
JP Morgan'dan yapılan açıklamada ise, para aklamayla mücadele programımızı geliştirmek ve denetim kurallarını yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" denildi.
İçerik 2441 kez listelendi

SGK'dan Kayıt Dışı İstihdama 1,5 Yılda 3,5 Milyar Lira Ceza

Harcama Düzeyi İle Vergi Beyanları Uyumsuz 10 Bin Mükellefe Yönelik 15 Milyar Liralık Matrah Farkı Tespit Edildi

Yargıtay Başkasının Fotoğrafını Paylaşmayı "Kişisel Veri İhlali" Saydı

MASAK'tan POS Cihazı Operasyonu

Ev Ve Arsa Alacaklar Türkiye'nin Dijital Haritasını e-Devlet Üzerinden Görüntüleyebiliyor

EYT Kapsamında Emekli Olamayan Vatandaş KDK'nın Devreye Girmesi ile Emekli Edildi

'SMS'le Doğrulama Kodu' İstenmesine İlişkin KVKK Kararı

Yetki Belgesiz İkinci El Taşıt Ticaretinde Bulunduğu Tespit Edilenlere 72 Milyon Lira İdari Para Cezası Uygulandı

Akaryakıtta Sahte Faturayla 140 Milyar Liralık Vurgun

Banka Hesabını Başkalarına Kullandıranlar Ciddi Yaptırımlarla Karşı Karşıya Kalabilir

Yol Güzergahları Üzerindeki Radarlı Ve Radarsız Trafik Uygulama Sayılarını Gösteren İnternet Sayfası Hazırlandı.

KDK Devreye Girdi: Kendi Evini Kiraya Vererek Kiralık EvdeYaşayan Emekli Ev Sahibi Emlak Vergisinden Muaf Tutuldu

Tapuda suç üstü yakalandı: Başkasına ait 20 milyonluk 4 taşınmazı satmaya çalıştı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Banka Hesaplarının Başka Kişilere Kullandırılması Hakkında Uyarı
