Diğer Haberler
www.maliyepostasi.com
İsviçre'de JP Morgan'a Kara Para Aklama Suçlaması
İsviçre'nin mali regülasyon kurumu FINMA, ABD yatırım bankası JP Morgan'ın ülkedeki ofisine, "para aklama ve denetim yasalarını ciddi biçimde ihlal etme" suçlamasıyla yaptırım uygulama kararı aldı.
27 Kasım 2017, Pazartesi
İsviçre gazetesi Handelszeitung'un haberine göre, JP Morgan'ın İsviçre ofisinin, para aklama standartları konusunda yeterli özeni göstermediği, bu nedenle dolaylı olarak para aklama sürecine açık kapı bıraktığı belirtildi.
FINMA'nın para cezası verme yetkisine sahip olmaması nedeniyle yaptırımın ne şekilde uygulanacağı ise bilinmiyor. Ancak JP Morgan çalışanlarının faaliyetlerine bazı sınırlar getirebileceği, haksız kazanca el konabileceği ya da kurumun bankacılık lisansının iptal edilebileceği belirtiliyor.
JP Morgan'dan yapılan açıklamada ise, para aklamayla mücadele programımızı geliştirmek ve denetim kurallarını yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" denildi.
İçerik 2282 kez listelendi

Yargıtay Kararı: " Avukata Borçluları Israrlı Arama Ve Mesajları İçin Verilen Ceza Hukuka Uygundur"

Sözleşmede Cayma Hakkına Dair Tüketici Hakem Heyeti Kararı

Geçen Yıl Yapılan Vergi Denetimlerinde 160 Milyar Liralık Eksik Beyan Tespit Edildi

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Sağlık Hizmetlerini Usulsüz Kullananlara Ceza

İstanbul'da Ruhsatı Ya Da İşletme Belgesi Olmayan Oteller Kapanacak

Gümrük Vergileri Ve Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Düzenlemeye Gidildi

Hazine Taşınmazlarının Tahsis Yetkileri Valilikler İle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine Devredildi

Trafik Kazası Tutanaklarını Hukuksuzca Satın Alıp Kazazedeleri Dolandırıyorlar

Maliye Ekipleri Birçok Sektörde Hasılat Tespitlerine Başladı

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikle Aile Hekimi Değişikliği Kolaylaştırıldı

Siber Zorbalık İhbar Hattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Tapu İşlemlerine İlişkin Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı
