Diğer Haberler
İngiltere'de 14 Yılda 80 Milyar Sterlinlik Kara Para Aklama
Şeffaflık Örgütü'nün İngiltere şubesine göre, yasadışı para akışını gizlemek için sadece offshore hesapları ve adaları kullanılmıyor. Son yıllarda ortaya çıkan en büyük yolsuzluk skandallarında İngiltere de çok önemli bir bağlantı rolüne sahip.
Rapora göre, dünyanın çeşitli yerlerindeki sahtekarların çoğu zaman para hareketlerini İngiltere'de kayıtlı kuruluşlar üzerinden yaptıklarını, çünkü bunların genellikle vergi cenneti olan yerlerde kayıtlı şirketlerden daha güvenilir oldukları izlenimini verdiklerini bildirdi.
İngiltere hazine yetkilileri ise rapor hakkında yorum yapmak istemedi. Yasadışı para akışlarını denetlemek için diğer ülkelerden daha çok çaba gösterdiğini söyleyen İngiltere, şirketlerin gerçek sahiplerinin kamuya açık kayıtlarını tutan tek ülke ancak İngiliz şirketlerinin kayıtlarını saklayan Companies House, verilen bilgilerin doğruluğunu teyit edecek mali imkanlardan yoksun. Bundan yararlanan pek çok kişi, denizaşırı şirketlere sunmak için küçük şirketler ve ortaklıklar kuruyor.
Uluslararası Şeffaflık Örgütü, para aklama işlerine karışmış olmakla suçlanan 766 şirketten yarısına yakınının, İngiltere'de sadece sekiz adreste kayıtlı göründüğünü söyledi.
Örgütün raporunda ayrıca şöyle deniliyor: "Finansal boyutuyla bu skandallar gayrimeşru servet biçiminde 80 milyar sterline ulaşabilir. Bazıları ülke ekonomilerinin finansal istikrarına tehdit oluşturmaktadır. Bu suçların kurbanı olan insanların maruz kaldıkları zarar ise henüz tam olarak hesaplanamadı."

SGK'dan Kayıt Dışı İstihdama 1,5 Yılda 3,5 Milyar Lira Ceza

Harcama Düzeyi İle Vergi Beyanları Uyumsuz 10 Bin Mükellefe Yönelik 15 Milyar Liralık Matrah Farkı Tespit Edildi

Yargıtay Başkasının Fotoğrafını Paylaşmayı "Kişisel Veri İhlali" Saydı

MASAK'tan POS Cihazı Operasyonu

Ev Ve Arsa Alacaklar Türkiye'nin Dijital Haritasını e-Devlet Üzerinden Görüntüleyebiliyor

EYT Kapsamında Emekli Olamayan Vatandaş KDK'nın Devreye Girmesi ile Emekli Edildi

'SMS'le Doğrulama Kodu' İstenmesine İlişkin KVKK Kararı

Yetki Belgesiz İkinci El Taşıt Ticaretinde Bulunduğu Tespit Edilenlere 72 Milyon Lira İdari Para Cezası Uygulandı

Akaryakıtta Sahte Faturayla 140 Milyar Liralık Vurgun

Banka Hesabını Başkalarına Kullandıranlar Ciddi Yaptırımlarla Karşı Karşıya Kalabilir

Yol Güzergahları Üzerindeki Radarlı Ve Radarsız Trafik Uygulama Sayılarını Gösteren İnternet Sayfası Hazırlandı.

KDK Devreye Girdi: Kendi Evini Kiraya Vererek Kiralık EvdeYaşayan Emekli Ev Sahibi Emlak Vergisinden Muaf Tutuldu

Tapuda suç üstü yakalandı: Başkasına ait 20 milyonluk 4 taşınmazı satmaya çalıştı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Banka Hesaplarının Başka Kişilere Kullandırılması Hakkında Uyarı
